LA FISCALIA DEL DISTRITO ORDENA PRISION PARA DUEÑO AGENCIA DE CAMBIO SOLANO; MAS QUE AGENCIA, "UNA LAVANDERIA" REVELA EL DICTAMEN
REPUBLICA DOMINICANA; La fiscalía dispuso medida de coerción para el propietario de la agencia de cambio Solano por evadir reglamentaciones establecidas por el sistema económico y financiero de la República Dominicana para evitara el lavado de dinero.
El fiscal del Distrito Nacional , Alejandro Moscoso Segarra , dijo que la autoridad monetaria y financiera estableció durante un embargo que se le hizo a la agencia de cambio Solano, que dicho negocio no llenaba los controles establecidos por la ley de lavados de activos para evitar que se continúen blanqueando dinero del narcotráfico.
De acuerdo con la Fiscalía, la agencia de cambio no cumplía con los requisitos de identificar a los clientes, en plena violación al artículo 41 de la Ley 74-02, sobre lavado de activos, que especifica la notificación de transacciones sospechosas.
La medida de coerción se cumplirá en no menos de 72 horas por lo que se establece prisión preventiva y el embargo de los bienes de comprobarse lo de evasión fiscal y lavado de activos.
El fiscal del Distrito agrego que en los registros de la casa de cambio no había concordancia entre el monto operado diariamente y el efectivo (más 50 millones) encontrados durante el allanamiento.
Recordar que la agencia de cambio Solano fue la que supuestamente presto cuatro millones de pesos al Gringo momentos antes de ser detenido.
El pasado 6 de noviembre, el abogado de los dueños de la casa de cambio hermanos Solano, se presentó a la Fiscalía para aclarar que los RD$4.3 millones incautados a El Gringo y a Yocasta Espinal Campusano, fue un préstamo del que tienen los recibos firmados.
Los propietario de la agencia de cambio, Augusto y Carlos Julio Solano serán detenidos en las próximas 72 horas como establece la orden emitida por un juez.
El fiscal del Distrito Nacional , Alejandro Moscoso Segarra , dijo que la autoridad monetaria y financiera estableció durante un embargo que se le hizo a la agencia de cambio Solano, que dicho negocio no llenaba los controles establecidos por la ley de lavados de activos para evitar que se continúen blanqueando dinero del narcotráfico.
De acuerdo con la Fiscalía, la agencia de cambio no cumplía con los requisitos de identificar a los clientes, en plena violación al artículo 41 de la Ley 74-02, sobre lavado de activos, que especifica la notificación de transacciones sospechosas.
La medida de coerción se cumplirá en no menos de 72 horas por lo que se establece prisión preventiva y el embargo de los bienes de comprobarse lo de evasión fiscal y lavado de activos.
El fiscal del Distrito agrego que en los registros de la casa de cambio no había concordancia entre el monto operado diariamente y el efectivo (más 50 millones) encontrados durante el allanamiento.
Recordar que la agencia de cambio Solano fue la que supuestamente presto cuatro millones de pesos al Gringo momentos antes de ser detenido.
El pasado 6 de noviembre, el abogado de los dueños de la casa de cambio hermanos Solano, se presentó a la Fiscalía para aclarar que los RD$4.3 millones incautados a El Gringo y a Yocasta Espinal Campusano, fue un préstamo del que tienen los recibos firmados.
Los propietario de la agencia de cambio, Augusto y Carlos Julio Solano serán detenidos en las próximas 72 horas como establece la orden emitida por un juez.
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